Políticas SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT/FPADM.
- Debida diligencia para contrapartes y validación documental.
- Reporte de operaciones sospechosas y conservación de soportes.